“全面風險管理和內控體系建設”咨詢業務招標公告

2013-09-06

上海云峰(集團)有限公司

“全面風險管理和內控體系建設”咨詢業務招標公告


     上海云峰(集團)有限公司(招標人)為有效防范和應對風險,全面提升企業風險管理水平,特決定建立一套適用于本公司特點的風險管理與內控體系,現就該體系建設中的外部“咨詢服務”業務向全社會公開招標,歡迎投標。

請意向單位在認真閱讀本招標公告及隨附的《上海云峰(集團)有限公司全面風險管理與內控體系建設咨詢業務公開招標說明書》(以下簡稱:招標說明書)之后,決定是否投標。

如同意投標,請完整填寫“投標確認函”(見《招標說明書》第四章附件一)后,并于2013年09月11日16點前傳真送達招標人處(招標聯系人:李世成,電話號碼:021-54772109,傳真021-54772182),同時將掃描后的“投標確認函”電子文檔發送至指定郵箱:[email protected],并按照要求準備相關投標事項。


特此公告。

后附:《招標說明書》。


上海云峰(集團)有限公司

二○一三年九月六日


上海云峰(集團)有限公司

“全面風險管理與內控體系建設“咨詢業務



         


招標人:上海云峰(集團)有限公司

時  間:   二 ○ 一 三 年 九 月


目    錄


第一章  招標公司簡介............................................................................................. 4

第二章  招標說明及需求......................................................................................... 5

一、招標內容............................................................................................................... 5

二、招標標的............................................................................................................... 5

三、招標目的............................................................................................................... 5

四、成果需求............................................................................................................... 6

五、進度和時間要求................................................................................................... 7

六、項目人員要求....................................................................................................... 7

第三章  投標須知...................................................................................................... 7

第一部分:投標須知簡表........................................................................................... 7

第二部分:投標須知細則........................................................................................... 8

一、投標人資質........................................................................................................... 8

二、投標人確認投標回函........................................................................................... 8

三、投標問題交流....................................................................................................... 9

四、投標文件的組成................................................................................................... 9

五、投標文件的裝訂................................................................................................. 10

六、投標文件數量..................................................................................................... 10

七、投標文件的簽署................................................................................................. 10

八、投標文件的密封和標記..................................................................................... 11

九、投標文件的遞交................................................................................................. 11

十、投標費用............................................................................................................. 11

十一、廢標................................................................................................................. 11

十二、評標過程......................................................................................................... 12

第四章  投標附件.................................................................................................... 13

附表一、投標確認函................................................................................................. 13

附表二、投標承諾函................................................................................................. 14

附表三、法人授權書................................................................................................. 15

附表四、項目報價書................................................................................................. 16

第一章  招標公司簡介

上海云峰(集團)有限公司(以下簡稱“本公司”)是世界500強企業——綠地控股集團旗下最大的綜合性企業集團,自1998年創立以來,通過產業經營與資本運營并舉發展,已形成了能源產業為主業,房地產、現代物流、汽車服務等多元發展的產業布局,"云峰集團"被認定為"上海市著名商標"。公司立足上海,面向長三角,輻射全國,業務覆蓋上海、北京、廣州、南京、長沙、廈門、鄭州、貴州、呼和浩特、成都、西安、武漢、連云港、黃山、常州、臨汾、丹東等20余個城市,2012年實現營業收入656億元。

本公司正全力發展能源產業,已快速成長為全國性以煤炭、石油、化工、燃氣為產品的綜合性能源領域的新銳力量,目前已形成煤炭開采、加工、運輸、銷售一體化與石油化工生產、儲存、運輸、銷售一體化兩條較為完整的產業鏈。在山西、內蒙、貴州等煤炭重鎮擁有煤炭資源儲量超過6億噸,年開采能力約700萬噸,控制鐵路站臺15座,煤炭物流中轉能力超過2000萬噸。石油年倉儲和銷售量超300萬噸,化工貿易年銷售超100萬噸,燃氣在安徽、江蘇、河南、廣東逐步布點。房地產業務涉及住宅、建筑和商業地產的專業化運營,年開發量60萬平方米以上,年建筑施工面積200多萬平方米?,F代物流業涵蓋煤炭物流、鋼貿物流、汽車物流等領域。汽車服務業涉及銷售、維修、裝潢、租賃、二手車置換、汽車檢測等一體化業務。

本公司官方網址:www.2831805.live

本公司組織結構如下:


第二章  招標說明及需求

一、招標內容

全面風險管理及內控體系建設項目咨詢服務。

本公司期望通過對風險管理與內控制度的運行進行調研分析、測試評價,并根據《中央企業全面風險管理指引》、《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制指引》、《上海市國資委2012年工作要點》及《COSO企業風險管理-整合框架》等文件的要求,建立完整的風險管理和內部控制體系文檔,包括但不限于控制環境描述、控制流程描述、事項識別、風險評估、風險應對、控制評價、控制優化、風險預警等內容,建立完整的風險管理矩陣,制訂各項業務流程圖、梳理關鍵控制點、編制內部控制手冊,以及協助對執行內部控制手冊的自評工作,根據自評結果修訂內部控制手冊等。

二、招標標的

本公司“全面風險管理及內控體系建設“項目分步實施,第一階段:集團總部的風險調研分析和建設成果的編制,以及下屬三家產業公司:上海云峰礦業有限公司(晉陜事業部)、山西陸合煤化集團有限公司、上海大隅實業發展有限公司(云峰集團房產事業部)的風險調研分析和評估工作(不包括建設成果)。第二階段:云峰集團所屬其他產業公司風控體系建設工作。

本次招標標的為第一階段工作內容,第二階段工作不包含在本次招標范圍內,請投標人務必注意。

本次標的辦公地點及業務類型如下:

  • 集團總部:位于上海,主要是對下屬投資公司的管理和服務。
  • 上海云峰礦業有限公司:主要業務位于山西、河南,從事煤炭貿易業務。
  • 山西陸合煤化集團有限公司:位于山西,主要從事煤炭開采和銷售業務。
  • 上海大隅實業發展有限公司:位于上海,主要從事房地產開發投資管理業務。

三、招標目的

本公司期望通過專業咨詢管理機構與公司自身人員的參與,建立一套適合公司業務發展和特性的風險管理和內控體系,從而實現風險的有效識別和控制,以及對風險的預警和管理。

四、成果需求

招標人希望通過該項目獲得以下建設成果交付,包括但不限于:

1、風險清單(風險數據庫)

成果要求說明:對招標人所涉及的風險進行定義、梳理、編號、分類、評級,并確定責任部門。

該成果應保障招標人能夠清晰了解公司目前的所有風險的定義,并按照一定的規則進行編號和分類,對風險的可能性和影響程度有定性或定量的評級,對管理該風險的部門或崗位進行確定。

2、常規授權指引

成果要求說明:根據招標人自身業務特性及風險點存在情況,以及對日常運營工作效率性的考量,制定公司管理授權指引。

該成果應保障招標人能夠清晰了解公司的授權狀況及各部門和崗位的審批管理權限,保障企業在運營過程中能夠快速高效的按照授權的指引進行操作和管理。

3、風險診斷報告/風險管理建議

成果要求說明:識別公司現有控制活動,結合外部法律法規、公司現有的規章制度、流程、表單等,對公司風險及內部控制現狀進行診斷,并提出改進建議。

該成果應保障招標人能夠清晰了解目前企業管理中存在的主要風險和需要改進的事項。

4、管理制度匯編

成果要求說明:根據本公司現有的制度體系現狀,及實際風險管理的需求,增補或修訂現有的企業管理制度,并最終形成可以有效防范風險,提升事前、事中、事后預警和監管的風險管理制度匯編。

5、風險管理手冊

成果要求說明:根據招標人風險管理需求,參照《中央企業全面風險管理指引》、《企業內部控制基本規范》及其配套應用指引等文件,形成《風險管理手冊》。

該成果應涵蓋所有重要的業務模塊和流程,并且至少包含以下要素:適用范圍、控制目標、流程圖、涉及風險、內部控制點描述、不相容職務、控制類型、控制頻率、制度索引、對財務報表的影響、監督檢查方式、使用的內控文檔或表單等內容;該成果也應說明內控手冊中各流程或模塊的責任單位及相應的執行、完善要求以及相應的確保該成果落實的機制設計。

同時,招標人對該成果中部分重大模塊或其關鍵控制點的操作執行標準或崗位操作手冊會提出需求,投標人需要對這些需求編制崗位操作手冊或實施細則。

6、風險管控體系試運行追蹤測試報告

上述1-5項風險管控體系需求基本完成后,還需對提交的成果的執行情況和遇到的問題進行檢查、診斷,并給予改進方案,協助完善。

五、進度和時間要求

本公司期望至少在2014年06月底前完成本項目第一階段的試運行、測試和整改,各主要階段性進度需求及其最遲的完成時間如下:

1、項目培訓、風險調研和診斷      (2013年12月底前)

2、風險管理文件編制              (2014年02月底前)

3、試運行、測試與整改階段        (2014年06月底前)

投標人應在項目實施預案中對各階段的具體進度以及階段性成果及其工作計劃、工作模式、主要工作內容等進行描述。

六、項目人員要求

派駐本項目的咨詢團隊至少應符合下列全部條件

①所有派駐本項目的咨詢顧問應至少擁有3年以上咨詢顧問經驗,且有參與和實施風險管理咨詢項目經歷。

②派駐本項目的咨詢顧問中應至少有1位有與本次招標涉及的行業相同的企業管理或咨詢管理經歷。

③項目經理和主要負責人應至少有6年以上的咨詢顧問經驗,并有為上市公司或大中型企業提供內控或風險管理咨詢項目的管理經驗。

以上派駐本項目的團隊中,有企業工作經歷的成員比重越高,在評標時將會有獎勵分值。

第三章  投標須知

第一部分:投標須知簡表


序號

內       容

1

招標人名稱:上海云峰(集團)有限公司

2

招標內容:全面風險管理與內控體系建設咨詢服務

3

招標標的:集團總部、下屬3家產業公司:上海云峰礦業有限公司、山西陸合煤化集團有限公司、上海大隅實業發展有限公司

4

投標人資格:投標人應具有獨立訂立合同的主體資格,并有承擔民事責任的能力;應具有實際履行合同的能力;在公司風險管理、內控制度建設咨詢等方面具有相應的資格、能力和經驗。

5

投標語言:中文

6

投標報價:人民幣含稅價

7

招標公告日期:2013年09月06日在云峰集團官網公布招標文件

8

投標確認時間: 2013年09月06日-2013年09月11日16點前

9

交流時間:2013年09月06日-2013年09月11日17點前

10

投標截止時間:2013月09月16日上午10:00整

11

開標、評標時間:2013月09月16日上午10:00開始

12

投標文件份數:正本1份,副本4份,電子文檔1份。

13

投標人應將投標文件正本和副本予以密封,封皮應加蓋投標人公章。封皮應注明:注明項目名稱、“正本”、“副本”、投標人名稱和地址及“開標日期前不準啟封”字樣。

14

投標文件遞交至:上海市吳中路478號云峰大廈15樓1502室

聯系人: 李世成

電話:021-54772109      傳真:021-54772182        郵編:201103

15

中標結果公布:在評標結束后5個工作日內在本公司官網公布中標結果


第二部分:投標須知細則

一、投標人資質

投標人應是按照中華人民共和國法律合法注冊成立的具有相關咨詢資質的機構,須持有有效的營業執照和稅務登記證,應具有獨立訂立合同的主體資格,并有承擔民事責任的能力及實際履行合同的能力,且有為大中型企業提供風險管控體系建設咨詢服務的成功經驗。

二、投標人確認投標回函

被邀請投標人應仔細閱讀本招標說明書的內容,在深刻理解本公司進行該項招投標工作的目的、要求及期望的成果等事項的基礎上做出是否參加本次投標活動的決定,如決定參加本次投標活動,應于2013年09月11日16點前按照“招標公告”的說明,回傳“投標確認函” 。

三、投標問題交流

投標人對招標說明書有疑問的,可以就相關問題與本公司專門負責招標的人員進行溝通交流,

聯系人:李世成       聯系電話:021-54772109#

交流時間:自2013年09月06日 至 2013年09月11日17時

四、投標文件的組成

投標文件應包括以下四項內容:

1、投標人承諾和簡介:

1)投標承諾函(見第四章附件二);  2)投標人營業執照副本(復印件);

3)法人授權書(見第四章附件三);  4)企業稅務登記證副本(復印件);

5)最近3年資產負債表和損益表;   6)投標人簡介。

上述資料須加蓋單位公章。

2、項目團隊組成:

1)項目團隊成員;2)項目成員基本情況。項目人員資質須滿足“第二章第六條”的要求,否則將視為無效投標;

3、項目實施預案:

1)項目計劃和實施

投標人需要編制明確的工作計劃,明確項目范圍、項目進度、項目質量標準及其檢驗方式、項目投入需要參與的人員、需要的時日、人員的分工、達到的目的效果等。包括但不限于:

①描述本項目中擬采用的工作模式、工作方法及計劃;

②本項目投標人擬派出的團隊,以及對招標人組織和人員構成的建議,以及項目中的工作互動和協作事項;

③項目的實施步驟,每個步驟所形成的成果以及成果的樣本示范,并對樣本示范如何滿足招標人需求進行必要的文字說明;

④項目計劃的執行和推進中所需的手段及保障措施;

⑤項目文檔管理機制;

⑥項目的溝通和協調機制;

⑦項目成果交付及其驗收方法。

2)成果交付要求

投標人需要在充分理解招標人招標目的的基礎上,對招標人要求的成果交付需求及其包含要素(具體見第二章第四項“成果需求” )進行分析,對如何滿足招標人的需求列示擬提交成果交付件的名稱及其范本。

3)培訓及項目成果轉移

結合對項目需求的理解,為確保項目的順利推進和向招標人進行有效的知識轉移,投標人應闡述:

①培訓計劃及方案,包括:目標聽眾、培訓時間、培訓的主要內容目的及培訓師及其相關的背景經驗;

②項目成果的內容和實現方法;

③對未來項目成果的應用提出建議和方案;

④其他有利于招標人理解和掌握內控體系及其成果應用的培訓和知識轉移服務內容。

4、項目報價:

投標人的各項報價必須以招標文件資料為依據,報價應為包干價,包括投標人在開展上述業務時所包含的全部費用(含差旅費、通訊費、食宿費、稅金等費用),報價須全部用人民幣表示,報價采用統一格式,具體詳見“第四章投標附件”的附件四。


五、投標文件的裝訂

投標文件應裝訂成冊,并提供對應的WORD格式的電子檔。

六、投標文件數量

投標方應提供投標書正本壹份,副本肆份,標書須進行封裝,封面應注明項目名稱、正副本、投標人名稱,并加蓋單位公章。

投標方應保證投標文件正本與副本的內容一致,如果正本與副本內容不一致,將以正本為準;投標文件如有修改處,必須由簽署人簽字并加蓋公章。

七、投標文件的簽署

投標人法定代表人或委托代理人必須對投標文件的下列組成部分進行簽署:

1、投標文件封面;

2、投標文件所列的各附件。

八、投標文件的密封和標記

投標文件應裝入密封袋中進行密封處理,封皮上應寫明項目名稱、投標人名稱,并蓋投標人公章。

九、投標文件的遞交

遞交方式:郵遞送達或當面送達。

遞交地點:上海市吳中路478號云峰大廈1502室

截止時間:2013月09月16日上午10:00整

聯 系 人:李世成

聯系電話:021-54772109

十、投標費用

1、無論投標過程中的方法和結果如何,投標人須自行承擔所有與參加投標有關的費用。

2、確認投標的公司,應于投遞標書同時交納投標保證金人民幣10,000元整,如投標公司未提交真實材料或其他情況造成給本公司損失的,該保證金將予以扣除;該款項于投標結束后(以本公司官網公告中標結果日期為準)10個工作日內予以無息返還,中標單位的保證金則自動轉為合同履約保證金,將按合同約定予以退還。

3、投標保證金請以支票或現金方式繳納,支票收款人名稱:上海云峰(集團)有限公司

十一、廢標

有以下情況之一的投標文件,招標方有權作廢標處理:

1、未按規定標識、密封的投標文件;

2、未經法定或授權代表人簽署蓋章的投標文件;

3、未提供有效的營業執照、稅務登記證的投標文件;

4、經審核無投標資格的投標代表遞交的投標文件;

5、未按規定格式填寫,內容不全或字跡模糊、辨認不清的投標文件;

6、投標截止時間以后送達的投標文件;

7、未完成或部分完成的投標文件;

8、未實質響應本招標文件要求的投標文件。

十二、評標過程

1、開標

本公司將組織相關專業人員成立評標委員會,負責開、評標工作。

開標階段,評標委員會將檢查、啟封投標文件的“正副本”,以確定他們是否正確密封、標書是否完整,是否具備投標資格,是否提供有效的資格證明文件、是否正確簽署文件。如投標人遞交的投標文件不能滿足招標文件的要求,則視為廢標。

開標日期: 201309161000開始

為保證招投標工作的公平、公正,請投標人于規定的開標日期及時間前抵達本公司,參加本次的開標及述標工作。


2、述標

在標書評審時,公司將邀請投標人在評標現場述標,述標時間為30分鐘,述標內容主要包括公司的業務資質、履約能力、對招標需求的理解、人員配備、工作方案、服務承諾、相關經驗、演示案例成果和投標單位具備的其他優勢(如投標人的行業地位、業界美譽度、獲得的相關專業獎項,本次合作考慮的優惠付款方式等等)。

報價不在投標人述標范圍之內。

述標日期:20130916日,開標結束后立即開展述標工作。

3、評

1)招標人將對投標文件、述標內容等進行綜合考量和評議,并采用綜合評分法,設定8項評分要素進行打分,要素包括:業務資質、履約能力、項目報價、人員配備、對招標需求的理解、工作方案、服務承諾和其他條件。

2)招標人將視情況淘汰在報價和對項目需求的響應差距過大的投標人。投標人應理解和認可招標人具有不解釋其淘汰決定的權力。

5、確定中標人

1)招標人匯總評標委員會對各投標人的評分結果,以得分最高的投標單位為本項目中標人,中標結果將于評標結束后的5個工作日內在本公司官網公布,同時本公司還將以傳真的方式向中標人發出《中標通知書》,對未中標單位,招標人將不再另行通知。

2)招標人應理解不向未中標的投標人解釋其未中標的原因,不退還投標文件等。

6、簽約

中標人應在收到《中標通知書》之后,應按照《中標通知書》規定的時間前往本公司簽訂正式的服務合同。


第四章  投標附件

附表一、投標確認函


投標確認函


致:上海云峰(集團)有限公司

我單位確認已收到貴公司《全面風險管理與內控體系建設咨詢業務招標》說明書,我們已深刻理解“招標說明書”中提及的項目目的、項目需求及成果交付要求,并同意繳納投標保證金,且完全接受招標說明書的所有規定和要求,現我公司決定參加該項目的投標。

在整個招標階段,我公司將按照貴公司“招標說明書”之要求準備資料,按時參加投標活動。



法人代表或授權代表:(簽字)

投   標   單   位 :(公章)

日期:     年    月     日



附表二、投標承諾函

投標承諾函


致:上海云峰(集團)有限公司

我公司(全稱:                 )在此作如下承諾:

1、我司完全理解和接受招標文件的一切規定和要求。

2、我司投標文件中的資格文件、證明、陳述及其他一切內容均是真實的、準確的。若有虛假信息,我公司愿承擔由此而產生的一切后果。

3、在整個招、投標過程中,我方若有違規行為,貴方可按招標文件之規定給予懲罰,我方完全接受。

4、如我司中標,將嚴格按照招標文件的要求配置工作人員、工作方案和貴公司的要求開展工作,如未達到人員配置等招標書指標要求,我公司愿承擔由此產生的一切后果。

5、如我司中標,本承諾函與簽訂的服務合同具有同等的法律效力。



法人代表或授權代表:(簽字)

投標單位:(公章)

日期:       年     月    日


附表三、法人授權書


法人授權書



致:上海云峰(集團)有限公司

茲有我公司人員_________,性別______,份證號:___________________,職務:_______________,公司聯系電話:______________,工作手機號碼____________________。

現授權該同志代表我公司參加貴司組織的“全面風險管理與內控體系”建設項目咨詢業務投標活動,全權代表我公司處理與該投標業務有關的所有相關事宜,請予惠洽!




單位名稱: (并加蓋公章)

法人代表: (簽章/字)

日    期:





附表四、項目報價書


業務報價書


致:上海云峰(集團)有限公司

   經仔細閱讀貴公司“全面風險管理和內控體系建設“咨詢業務招標說明書的內容,在深刻理解其內容的基礎上,經我公司研究決定:

我司愿以包干總價為人民幣:                    元(大寫人民幣為:                圓)承接該項目,并保證提供合規的發票進行結算,我公司可出具的發票類型為                 發票。



投標人名稱(公章):

委托代理人簽字:

                              日期:


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